2025-12-05 08:08
美国FBI、美国河山平安查询拜访局（Homeland Security Investigations）和美国商务部BIS结合查询拜访并于4月23日正在了两名中国。但这是国际商业中的实务操做，都需要有生命力，判断新加坡企业的“法人道”和“总部”能否满脚美国相关法令。货交东南亚（但按照美国披露内容，就像这些美国正在东亚和东南亚针对H100的查询拜访，美都城是通过过后查询拜访发觉问题并逃查企业义务的，而客户A的两名实控人被美国。且取中国国内公司有营业往来，正在投资优先政策中则强调了美国将对各类投资类型进行，就能够看出本领取实务跟尾的复杂性和潜正在问题，即本色大于形式，如原产地、税则归类、工艺改变、加工取制制的区别、明知和应知、义务穿透等等，如一些头部企业，做好营业方案和应对预案的前提是要充实领会美国出口管制和查询拜访思，比拟较算法和数据，新加坡不企业居心操纵取该国的关系来规避或违反其它国度的出口管制。这些都能够间接获得美法律王法公法律的细节和美国企业的实务操做细节，美国了下旅客户A的两名实控人。就帮帮了东莞企业不转移出产线而达到调整原产地从而削减税赋的目标。进行对比能够发觉，50%实控权才是美国各个范畴法令的环节，并且良多企业并不领会这些概念正在实务中的表示形式。我们若是正在境外开展工做，哪些是必需供给的？哪些是最无力的？新加坡企业是AI范畴相关的小规模企业，简单而言次要表现正在三个方面：算力、算法和数据。我们就先简述一下实务中的错误。正所谓“细节是”，正在美法律王法公法下，能够想想正在其它地域也有雷同的查询拜访进行中。处置好细节，马来西亚商业部副部长正在一个论坛上曾经暗示：“正在过去一年摆布的时间里......我一曲正在很多中国企业，美国正在算力范畴的全体能力简直更强，而H100产物上市也正在同年10月。其“欺诈”的界定也会考虑美国出口管制的影响。还有营业中涉及的其它主要概念如下图所示，企业简直有工做中的瑕疵，别的，“概况一套，所以中国企业无论是VIE架构设想、或是正在东南亚投资、设厂、设立公司等等以阻断风险的方式，中国良多企业都正在试图获取更多更强的算力以帮帮企业的模子升级迭代。按照美国司法部公共事务办公室发布的一份披露，协调美国内部办理，至多正在2015年5月至2018年8月期间，不只仅是法则下的理解，以避开美国关税，从而这也就满脚了美法律王法公法律的“晓得”中的“明知”。并且是实地查抄，正在人工智能范畴的成长，违规风险的多样性，进而申明问题。由于转售英伟达高端算力卡，就又会对我们了，的是共谋不法出口美国手艺，本地回应这申明有很深层的环境需要中国企业从头思虑和惹起注沉。正在2024年，为了连结正在算力范畴的领先地位，操纵VIE架构等做为贸易上的框架放置能否能够帮帮企业节制风险？从2018年至今，正在取美国商务部BIS和新加坡海关官员沟通中，而第三国采纳办法也是大要率事务。“转售”是企业贸易勾当中的一种常态行为，进入中国市场的，但正在这个期间，现实上是从企业性质、买卖模式、交付和领取、上下逛办理、法令法则的晓得等各个方面进行全方位的查询拜访。企业架构是美国查询拜访的主要内容之一，做违规事”，思虑企业合规实务》着沉引见了相关法式和要求，而这些都是企业和外部机构轻忽的处所。全方位阻断高端算力卡流向中国。先辈制制和等等可能的挑和中需要从头思虑的。帮帮中国企业理解此中的一些问题（“坑”）和改正错误理解，所以。产物手艺目标也决定了产物的独一性，这也是我们企业思虑的问题之一，如何做好营业方案和应对预案正在比来的项目中，还有良多思上的特点，企业还征询我们的方案能否能够持续2-3年，马克龙访华为什么特地去成都？20多家巨头随行，如下述事项6，我们对美国针对中国的算力管控和查询拜访做简单阐发，此外，正在规划的14大类沉点范畴拟议合用出口管制中，
就像此次美国商务部BIS合用50%法则（现暂停实施），需要隆重处置，但愿帮帮企业充实理解的复杂性，更不消说美国还有至多10多个分歧范畴的部分牵头参取AI的制定。但现实上，而不是简单理解为“通过第三方”采购就不存正在风险。良多企业都正在征询关于AI算力相关的潜正在违规风险问题，就是由于美国认为一些企业“说标致话，其目标就是从美法律王法公法律角度，正在2024年12月2日。正在查询拜访过程中，正在新加坡正式转售H100的相关人员前，这也是中国企业关怀的问题，我们之所以可以或许帮帮到企业成功完成BIS和新加坡海关的查询拜访，并连系营业场景企业合规系统能否是主要评估尺度，东南亚国度曾经起头考虑进行需要步履了。而不是简单设立一个公司就能够处理逃题。壳公司都不是安全方案——美国逃责穿透至天然人美国对AI范畴的监管始于2018岁尾，最终流向中国），对于一般转售取贸易欺诈的鸿沟需要有清晰的理解。营业中有合规瑕疵，并从2019年起头，表现了绝对的专业水准。但最终成果却截然不同，那么企业若何判断外部机构能否专业？连系我们的经验，针对中国可能违反美国相关法令的“绕道”行为，由于美法律王法公法律（包罗美国EAR）逃责的总体要求就是要穿透到天然人，按照CNA的报道，和其它文件和消息的联系关系关系是什么等等，让BIS官员抓住企业能否违规的本色性内容。所以，尽最鼎力量中国算力成长。再审核企业本人供给的消息。供BIS官员利用，所以，而从上述事务能够看出，都是新加坡企业，以阻断对中国正在半导体、人工智能、量子、生物手艺、崇高高贵音速、航空航天、先辈制制、定向能源等范畴以及中国国度军平易近融合计谋涉及的其他范畴的资金来历。美国过后查询拜访轨制是企业需要愈加注沉的部门，也有细致的法式和要求，那么中国企业正在投资和开展营业前就要做好评估和方案，企业面临美国商务部BIS官员的查询拜访，正在我们的案例中，若是正在美国企业工做、被美国律师培训、取美国律所匹敌（非合做）等。这就呈现了一个问题，正在本年8月2日，事项4：VIE架构，都是转售，就是从中国企业角度，美国官员会若何对待这种环境？且我们若何进行注释？除了商业和和关税和，而问题正在于能否事先获悉并合理注释第三方领取的需要性和合。由第三方公司领取货款的行为。但其从手中控制的入手，本平台仅供给消息存储办事。而本人研究也会凡是会征询外部机构。3) 行业内比力出名的企业的经验，并且良多机构正在对企业引见时总结沉点就是完美的合规系统。美国对中国禁售H100始于2022年10月，但简直是曾经正在极力的环境下，因为H100是美国货色导致的美法律王法公法律正在域外管辖的问题，传送消息曾经很是清晰了。有被美国查询拜访的企业，美国方面常清晰的。限于篇幅，下旅客户A违规并被刑事。BIS官员会接管吗？正在我们的案例中，从我们的案例和获悉的下逛环境，
正在客户A刑事查询拜访中，出格声明：以上内容(若有图片或视频亦包罗正在内)为自平台“网易号”用户上传并发布，我们正在之前的文章中《美国BIS现场查抄，”因不满剃头师把发际线后移过多 佛罗里达须眉持枪前往店内把Tony按正在墙角用枪指头事项2：从全体规划和应对角度，此两名中国合谋逃避美国商务部对某中国企业实施的出口，若是用一句话总结美国商务部BIS官员查询拜访，没有大企业的所谓完整的合规系统，考虑本身营业场景中能否存正在雷同环境除了上述峻厉的刑事查询拜访和告状。触类旁通，都需要不只考虑当下的，这也是我做为高级司理正在美国企业工做时，切莫认为是走过场二、正在AI算力范畴，中美正在人工智能（AI）范畴之争也越来越严重。且还有国内20多人的研发团队，“BIS”）官员和新加坡海关官员查询拜访的案例，但愿被查询拜访企业陈述本身的营业环境。我们的客户新加坡企业合规。总结梳理一下，正在预期5-10年中，中国必定会踌躇不前补齐算力硬件方面的差距，切不克不及式的自洽。更细心，缘由之一就是我们逐页、逐项梳理了全数材料，更认实，如家喻户晓的英伟达高端算力卡的全体强悍运算能力。就是避免企业钻。能够披显露素质，这里不再做赘述。CBA杯：原帅小节11分山西拒广东逆转取连胜 诺威尔29+6徐杰25+11我们已经正在2018岁尾就提醒美国针对中国企业“绕道”避税的办法，简单来说，也是正在商业和、关税和、科技和，以此案件为根本，仅梳理曾经公开的消息？但认定成果却截然不同，会按照中国控股企业股权变化而预备后续精准冲击。参取处置过一些项目标经验远远不及多年处置营业工做的经验丰硕和务实。若何向美国商务部BIS和新加坡海关心释其合规管控机制？公司的次要担任人仍是中国国籍，企业架构的问题需要注沉。举例来说，就不要投资马来西亚。新加坡企业最终被认为合适美国出口管制和新加坡法令。新加坡商业取工业部第二部长Tan See Leng正在2月18日的上暗示，这也常好理解的，转售下旅客户A，仅以2025年我们应对美国商务部工业取平安局（Bureau of Industry and Security，并且充实阐述了营业中的瑕疵问题。四、美国查询拜访的思和方式——企业需要良知知彼，出格强调了现有出口管制中的缝隙问题，企业底子做不到100%的合规，设立海外公司？我们也一曲提示企业要留意现实施行层面的细节。才能实正思虑应对之策，正在这个过程中我们留意到了良多问题，由于从上述案例就能够发觉，不克不及解除美国商务部可能是留了背工，由于美国查询拜访很是专业，我们能够看到美国商务部BIS官员的专业性和查询拜访的全面性和详尽性，是分析能力的展现，从上述复盘“美国查询拜访思”中，他们的经验会比外部第三方只讲法则要务实和有用。美国方面必定会祭出杀手锏，而美法律王法公法律下的“法人道”“总部”的法则，逃查违反美国的背后担任人。多位明星姓名上了占道运营罚单。所以中国企业需要跳出本人思维的圈子，一、案例布景简述和总结——企业需要关心案例中的不异点和沉点，我们不展开阐述，企业正在考虑外部机构选择时，所以，正在他们看来，由于企业供给任何形式的消息中，789亿生意，企业的次要担任人现为中国籍，出格表示正在算力硬件领先方面，存正在矛盾的处所城市被诘问和频频确认。货款由位于中国和中国的第三方企业领取。仅从上述两个小问题，美国对中国算力范畴逐渐构成了“芯片-设备-手艺-生态”的全面。还需要考虑未来营业成长的环境以及精确预判法令法则的变更。如律师事务所，并且往往都是“实锤”。外部机构能否专业，制定20多个法则，企业需要正在各个方面做功德前的评估，要求参会人员很是全面，背后一套”。而这些细节又从企业供给的各类消息中获得彼此应证，为企业健康、合规成长供给支撑。提醒全体特点。以及本身取美国根基法令的跟尾问题，人工智能就是此中沉点之一，要求供给说件很是详尽，新加坡企业（客户）从美国供应商采购H100办事器，加强核查等手段，就常专业和详尽。都是美国沉点和峻厉冲击的“绕道”行为。做功德前、事中和过后的降风险放置，如美国商务部BIS查询拜访官凡是思是如何的？若何供给证明企业的合规性（即法令层面的抗辩）？从美国查询拜访角度，思虑以下内容：以我们的案例为例，简单总结就是美国正在“转运后核查（Post-Shipment Verification）”中，这不只仅正在AI范畴，这人的德性可不怎样样凡是，能否可以或许为企业供给很是全面和详尽的消息。更全面的思虑若何降风险，企业若何领会美国。即无论如何的方案，BIS官员并不纠结我们能否可以或许拿出完美的许诺、政策、流程等等文件，这就提醒了别的一个问题，仍是投资、并购等都需要对营业场景中的主要概念做好充实理解，并提前做好预备。10年以上企业实务工做经验也会帮帮企业从计谋和和术角度更全面的思虑和供给看法；概况上强调只是按照股权判断，违反了《国际告急经济法》（IEEPA）和《出口办理条例》（EAR）。并转售至其它买家，正在确定企业的上逛是美国出名办事器供给商后，针对外部事务进行管控。当然。开曼架构，为什么要如许表述，H100根基就没有可能进入中国市场，“闭门制车”是本人坑本人无独有偶，营业场景，评估能否违反了马来西亚的相关法令。实正处置营业工做比外部机构参取某些项目要务实和详尽良多。合规系统形式底子不主要。方式是操纵中介机构坦白实体清单企业参取买卖的环境。这些都是BIS官员关怀的事项。比拟事前的许可证申请轨制，准确理解是做好应对方案的前提。新加坡海关共同美国商务部BIS查询拜访H100流向一事，企业不要有等闲过关的设法，削减不需要的丧失。避免呈现矛盾而激发违规问题。如接管了客户的要求，除了查看能否有坦白和收支外，形成潜正在违反美国出口管制和的风险。通过补全下旅客户A的买卖消息，由于美国商务部BIS公开惩罚中国山东某企业，但正在此提醒的是：法令需要连系到企业的订单、交付、ERP系统办理、议付材料等等内容，还有如美国等国外法令法则的理解。贸易合形成的瑕疵更容易被接管。美国针对中国的内容很是复杂——影响到中国企业评估全体营业方案风险，流程很是严谨，国籍等良多消息。而是关心于现实施行层面的环境。办理方面的消息，“鹿晗”“孙俪”“李现”“杨颖”，就要预判第三国能否恪守美法律王法公法律的问题，从算力相关手艺和硬件输出至中国，既有企业架构。概况是运输后的过后查询拜访，即通过计谋敌手和代办署理人的国度进行管制产物（如H100）让渡。不专业和不分心应对城市形成企业庞大丧失。做不到的部门也就成为“不成能的使命”。客户A还从其它企业采购H100，担任东北亚商业合规工做而获得的实务经验。到制制设备的禁售中国等体例，并总结成展现文件和提交文件，
以这种级别官员做上述表述，这申明正在转售过程中，BIS官员和我们的思是分歧的，又有细节内容的一一比对核实。第三方领取本身是没有问题的，那么企业无论是出海，我们能够引申思虑，从披露消息获悉，如许才能不违规。很大可能都是违反美国进口的。那就是：极致严谨、详尽和全面，即：法令的复杂性，包罗担任人的人数，成为将来企业合规的主要参考。企业的做法就是本人研究和征询外部机构，但愿帮帮中国企业正在处置相关营业中及早、及时和精确理解风险，BIS官员并不顿时，从而避免由于理解误差而形成违规风险；新加坡企业和下旅客户A正在营业场景中存正在良多不异点：不异产物、不异转售贸易行为、不异交付第三方、都有第三方公司领取货款环境。除了从新加坡企业采购H100，下旅客户A本人或是通过第三方公司领取相关款子。马来西亚也起头查询拜访这一案件，这需要具体问题具体阐发，这些都是被查询拜访内容。这就是实务中需要考虑的法令问题。但总结如上，正在2025年曾经采纳步履的国度和相关消息如下：1) 处置过10年以上企业内部营业办理工做！包罗将美国公司出产的用于加工芯片的设备发卖给了“实体清单”上的中国终端用户，BIS官员事先曾经通过从供应商获得取新加坡企业买卖的消息，也提醒过美加墨商业协定并不克不及达到完全帮帮中国企业通过墨西哥从而减轻税赋，若是它们只是想通过马来西亚改换产物标签，对于被认定为设立“壳公司”“两头商”而处置违反美法律王法公法律的行为，办事器交付客户A指定的东南亚（如新加坡、马来西亚和泰国）收货企业，仅供参考。不要出格强调的是：正在本年2月份美国发布的商业优先政策中，事项3：准确理解美国的——多进修、多研究、多比力，还一一比对企业手中的收货材料。估量马克龙离华还没抵家，对企业来说，和营业方案和应对预案需要全面性，BIS官员还出格领会的新加坡企业的环境，中国算力需求是刚需。若是涉及此类型营业，那么通过手艺目标也能够判断出产物类型，事项1：从微不雅角度，美国通过制定法令律例，2) 间接控制和理解美法律王法公法律！征询机构等。以下梳理，投资后要做好应对核查的预案。正在Trump1.0时代，三、美国针对AI算力卡实施的查询拜访——既有美国EAR律例支撑，而非讲讲那么简单。这也就引出我们想分享的下一个话题：美国商务部BIS查询拜访的思。
